欧楂财经网

当前的位置是:主页 >> 财经

武汉盛世财富近20亿去向成疑 投资人还能要回来吗

时间:2021-09-30 来源网站:欧楂财经网

武汉盛世财富近20亿去向成疑 投资人还能要回来吗

  短短两个月,武汉P2P接连出事,去年11月号称华中地区最大线下理财公司的武汉财富基石陷入兑付危机,今年1月11日,离武汉财富基石爆雷不到2个月,武汉盛世财富紧急发布无法兑付的通知。

盛世财富是武汉一家P2P公司,成立于2011年。旗下P2P网站2014年8月正式上线运营,还在武汉开了13家线下门店,且有多家分公司。线下金融门店,目前均无法兑付本息,部分理财门店更是大门紧闭,而官网也随即显示“正在维护”,无法打开!目前盛世财富董事长朱佳宁已自首,警方也已经立案。

涉及资金庞大 去向成疑

据媒体报道,目前的该公司的投资人数为线下5458人、线上2128人,投资金额少则几万、十几万,多则上百万,据这两天填写的报案登记表上的资金额,仅徐东店就近5000万,汉街店达1亿左右。另外一位投资人表示“听说涉及资金达到19 亿之多(未证实),而他们的资金只盘了 1.7 亿,还差的太远。”

盛世财富通过高息并承诺保本保息吸引投资人,现在爆雷别说利息了,连本金都提不出来,如此巨额资金到底去了哪,多位投资人和一位被采访的店面员工都表示不知道。

关于资金去向,目前坊间有三种说法:

第一种说法是盛世财富董事长朱佳宁把旗下资产转移至妻儿名下,并且早已与老婆离婚,目前妻儿都在香港,也有说他在自首钱买了4亿的香港保险。

第二种说法是自融,有媒体报道早在去年2月份,就有传闻称盛世财富涉及自融,平台资金最终都流向了母公司万安盛世旗下的房地产开发项目。

还有一种说法,是媒体采访的某业务员介绍大部分资金都借给了何奇勇,随后记者通过查看几名投资人的合同,发现他们的钱都借给了何奇勇。而该记者通过武汉市工商局网站查询到,万安盛世集团的股东名单中赫然有何齐勇的名字。而盛世财富是万安盛世集团倾力打造的网络投融资平台。两个公司的法人代表是同一人——朱佳宁。

投资人的钱还能要回来吗?

媒体称盛世财富涉及资金近20亿,如此巨额的资金投资人能不能要回来,是他们最关心的问题,下面融360理财分析师就为大家来分析分析。

按照第一种说法,盛世财富董事长把资产转移到妻儿名下且与妻子离婚,如果被证实了资金来源是盛世财富就属于非法转移财产,即使已与妻子离婚,如果有合理证据证明妻子资产来源于盛世财富,那么离婚分得的钱属于非法分割,是可以追回的。另外,买的4亿香港保险,如果有证据证明买保险的钱来自于盛世财富,那么这种行为属于非法洗钱,根据规定也属于法院执行范围,法院可以裁定保险公司强行退保。

按照第二种说法一旦被证实是自融,把钱拿去给母公司输血就需要经过冻结母公司资产结算,无法清偿的需要进行拍卖。假设盛世财富的钱流向母公司股东个人,如果盛世财富是合法的P2P,那么应该是非法侵占公司财产,如果盛世财富一开始就是以非法目的成立的,那么就应该是非法集资,无论哪种情况,都应被执行资金追回。

P2P行业风险不容小觑,近期问题频发,选择好的平台是关键。一旦投资的平台爆雷,一定要走法律途径解决,主动报案并提供证据配合调查。